İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda yasa dışı kumar platformlarına teknolojik destek sunan oluşumlara yönelik adli süreçte yepyeni bulgular saptandı. Malta hudutlarında yerleşik Paymix isimli finansal aracı kurum vasıtasıyla nakit temizliği yaptığı saptanan kişilere düzenlenen baskınlarda ele geçen teknolojik cihazların ilk taramaları nihayete erdirildi.
Şirkete Kayyım Ataması
Tahkikatı idare eden savcılık makamı, gerçekleştirilen veri taramaları sonucunda Pentech isimli ticari kuruluşa ulaştı. Başsavcılık, mezkur firmanın illegal kumar portallarına teknik zemin hazırladığını netleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan kanıtlar ışığında işletmeye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım sıfatıyla görevlendirildiğini duyurdu. Adli makamlarca derinleştirilen dosya kapsamında, yapıyla irtibatlı olduğu anlaşılan 8 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen kolluk birimleri, koordineli baskınlarla 8 şüpheliyi emniyete götürdü.
Varlıklara El Konuldu
Dosya dairesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin onayıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne de TMSF yönetimindeki görevliler tayin edildi. Eş zamanlı olarak suç kaynaklı elde edildiği öngörülen 10 taşınmaz, 5 araç ile şahısların finansal hesapları donduruldu. İllegal kumar ağlarının Paymix adlı ödeme sistemi kanalıyla servet temizlediği suçlamasıyla geçen hafta taze bir operasyon icra edilmişti. Almanya kökenli bir altyapı tedarikçisinin, BTK eliyle kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine teknik destek verdiği ve MASAK verilerine dayanarak aylık yaklaşık 1 milyar dolar civarında kazanç sağladığı anlaşıldı.
Devasa İşlem Hacmi
Sağlanan gelirlerin, Malta merkezli kripto para platformu Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden sınır dışındaki dijital borsalara transfer edildiği saptandı. Dosya için hazırlanan MASAK raporunda şahısların 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine eriştikleri vurgulandı. Kayıtlar, paranın izlediği rotayı kanıtlar nitelikte belgelendi. Mezkur meblağların transfer edilme yöntemleri adli birimlerce incelenmeye devam ediliyor.
