Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yasa dışı bahis eylem planı doğrultusunda dijital ödeme platformlarına ve kripto varlık şirketlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO isimli kripto platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şirket hesaplarına 2024 yılında 211 milyon lira girerken 2025 yılında bu rakamın yaklaşık 12 milyar liraya yükseldiği, toplamda 769 milyon USDT karşılığı kripto paranın kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

TMSF 16 şirkete kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında COINO AŞ’nin de bağlı olduğu Investco Holding bünyesindeki şirketlerde büyük ölçekli bir aklama ağı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda aralarında enerji, teknoloji, yazılım ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren toplam 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı. Para transferi yapılan 802 kişi içinde 645 kişinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantısının bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken 17 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 637 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu. Ayrıca COINO AŞ’nin yönetimi tamamen TMSF’ye devredildi.

Kayyım atanan 20 şirket listesi şu şekilde:

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

2-) Verusa Holding A.Ş.

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

4-) İnnosa Teknoloji A.Ş

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

7-) Pan Teknoloji A.Ş.

8-) Şişli Enerji A.Ş.

9-) Ortaköy Enerji A.Ş.

10-) Standard Boksit A.Ş.

11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi

14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi