İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirketin üst düzey yetkililerine yönelik yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiası üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Merkez Bankası denetimlerinde ve MASAK raporlarında yer alan bulgular doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, şirket üzerinden farklı kişiler adına açılmış hesaplarla yasa dışı bahisten elde edilen yüksek meblağların aklanmış olabileceği değerlendirilerek operasyon talimatı verildi ve İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
9 İLDE OPERASYON
Operasyonda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, evraklar ve para transfer kayıtlarına el konulurken, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen mal varlıklarının da koruma amacıyla bloke edildiği açıklandı. Soruşturmanın selameti için Paybull AŞ ile bağlantılı Lezzona Gıda AŞ’ye de İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
