Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen dev “dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” operasyonunda 8,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan suç organizasyonuna darbe vuruldu. Toplam 17 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı yasaya muhalefet, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Toplam 22 adrese yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve örgütsel doküman ele geçirildi.
“8,5 milyar TL’lik yasa dışı işlem hacmi tespit edildi”
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; bazı şüphelilerin örgüt içinde “sahacı” olarak bilinen para toplayıcılar ve hesap temin eden kişiler olduğu, bu şahısların para transferi yapılabilmesi için farklı bankalar ve kripto platformlarında hesap açtırdıkları, bu hesaplar için GSM hatları çıkarttıkları ve bazı kişiler adına paravan e-ticaret şirketleri kurarak POS cihazları üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bazı hesap sahipleri adına alınan 0850’li hatların ülke genelindeki dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi. MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda örgütün kontrolündeki hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında suç gelirine dayalı işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüpheli, emniyetteki sorguları ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
