İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kapalıçarşı merkezli yürütülen soruşturmada, döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı tespitine ilişkin dördüncü geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları temel alınarak düzenlenen baskınlarda toplam 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaz ile çok sayıda hesap ve dokümana el konuldu.
Açıklamaya göre soruşturma, yasa dışı bahis, forex tarzı yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin hesapları kullanılarak aklandığını ortaya koydu.
MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri, aklama örgütlenmesinin paravan şirketler ağı üzerinden işlediğini, suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak üzere Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının aktif kullanıldığını ve arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğunu ortaya koydu.
Tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonda Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. gibi paravan şüpheleriyle bağlantılı kurum yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yürütüldü ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
MASAK RAPORU ESAS ALINDI
Operasyonda el konulan taşınmazlar ve araçlar ile soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin, örgütün mali akışını ve paravan yapıların çalışma şeklini açığa çıkaracağı; soruşturmanın bundan sonraki aşamasında el konulan malvarlıklarının akışının izlenerek müsadere/teminat süreçlerinin işletileceği kaydedildi.
