İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen kazançların aklandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı tespit edilen şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.
SUÇ GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME AKTARILMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, şirketin “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet” ettiği, yasa dışı bahis gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından elde edilen kazançların sistematik biçimde aklandığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarına göre suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli adımların atılmadığı tespit edildi.
İddialara göre, şirketin sahibi Ozan Özerk, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağladı. Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edilen yapının, suç gelirlerini “sigorta primi” veya “ticari işlem” gibi göstererek aklama faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
