Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre; İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde, 13 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin büyük bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım ve satım miktarlarında belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynak, mal alım-satım veya transfer kaydının bulunmadığı belirtildi.
Raporda ayrıca birçok şirketin çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği ve hesaplara yüksek miktarda nakit girişi yapıldığı bilgisine yer verildi.
ALİHAN KURİŞ DE GÖZALTINDA
Operasyonlarda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
